"نفخ" تصريحات جمركية يورّط مصدرين مغاربة في شبهات "غسل الأموال"

أشعر مراقبو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول وقائع عمليات غسل أموال محتملة تورطت فيها ثلاث شركات تنشط في مجالات الاستيراد والتصدير والتوزيع، بعدما رصد المراقبون تضخيما في أسعار بضائع مصدرة بنسبة ناهزت 40...