غسل أموال بمشاريع ترفيه

أثار طلب فتح حساب بنكي مشترك بين بلجيكي ومغربيين شكوكا لدى مسؤول بإحدى الوكالات التابعة لمجموعة بنكية، بسبب الأموال المصرح بتحويلها إلى هذا الحساب، والغرض منها. وأفادت مصادر “الصباح” أن الأطراف الثلاثة صرحوا للمسؤول البنكي أنهم يرغبون في فتح...