تحريات واسعة تطارد "صفقات عقارية مشبوهة" في مدن مغربية كبرى

باشر عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات واسعة النطاق حول معاملات عقارية يشتبه في توظيفها غطاءً لعمليات غسل أموال متأتية من مصادر غير مشروعة، وذلك إثر توصل الهيئة بإشعارات بالاشتباه من بنوك ومكاتب توثيق ومحاماة تُنبّه إلى تدفقات...