الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تضع "صفقات وهمية بالمليارات" تحت المجهر

علمت هسبريس أن عناصر فريق تابع لمصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعوا إيقاع أبحاثهم بشأن وقائع تبييض أموال بواسطة صفقات وهمية، بعدما أطلقوا تحقيقات موسعة ركزت على تتبع خيوط تحويلات مالية مشبوهة موضوع تصريحات بالاشتباه واردة من...