الرقابة البنكية ترصد تحويلات مشبوهة بعد انتهاء التسوية الضريبية الطوعية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية “التسوية الطوعية للوضعية...