التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج

يغيرون أسماءهم في وثائقهم الأجنبية وضبط استثمارات بالملايير كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. وأفادت مصادر أن أسماءهم ذكرت في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا...