إشعارات جديدة بالاشتباه في "غسل الأموال" تلاحق شركات استيراد وتصدير

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت من مراقبي المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف بإشعارات جديدة بالاشتباه بغسل أموال، همت ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير والتوزيع، عقب رصد اختلالات وتضارب في...