"أصول تجارية" تثير شبهات بالتحول إلى قنوات لتصريف أموال مشبوهة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تصريحات بالاشتباه واردة عن وكيلين عقاريين ومحاسب حرّكت عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل التدقيق في شبهات تبييض مبالغ ضخمة عن طريق “تضخيم” أسعار أصول تجارية. وأوضحت المصادر عينها...