هيئة المعلومات المالية تفتح ملفات ثقيلة لغسل الأموال في ضواحي البيضاء

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرعت وتيرة أبحاثها وتحرياتها حول عمليات تبييض أموال بواسطة “شركات صورية” (Sociétés écrans)، انطلاقا من معاملات بنكية مشبوهة جرى رصدها على مستوى وكالتين تجاريتين تابعتين...