غسيل أموال وديون ربوية.. تحقيقات "المعلومات المالية" تكشف شبكة خطيرة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف أبحاث موسعة قادتها مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حول أنشطة مشبوهة لغسيل أموال منظمة بواسطة شركات وهمية، عن شبكة مرابين كبار تنشط في عدة مناطق بالدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث...