"صفقات مقايضة" ترفع وتيرة التحقيقات في شبهات تبييض أموال

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، برفع مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع أبحاثها الجارية بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف حول شبهات تبييض أموال بواسطة صفقات “مقايضة” صورية بالمغرب، بعد رصد لجوء رجال أعمال مرتبطين بمعاملات مالية...