شبهات تبييض أموال تستنفر مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن إخباريات وتصريحات بالاشتباه بتبييض أموال استنفرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لتفتح أبحاثا موسعة بشأن نشاط مريب لـ”بنوك متنقلة”، أصبحت تنشط بشكل متزايد في الدار البيضاء وتقدم خدمات ائتمانية خارج القانون...