المغرب يسرع التدقيق في تحويلات مالية مشبوهة عبر شركات "أوفشور"

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر مراقبة تابعة لمكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت عملية تدقيق مشتركة، جارية منذ أسابيع، حول أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أموال من المغرب عبر شركات “أوفشور”، بعد رصد تحويلات مالية غير...